四川和谐双马股份有限公司独立董事候选人声明
（上接B18版）
《公司章程》修改比较表（2023年7月）
本议案尚需提交股东大会审议，并以累积投票制的情势表决推举公司第九届董事会非独立董事。
非独立董事候选人简历：
1、谢建平，男，中国国籍，2004 年插手 IDG 成本投资参谋（北京）有限公司，接受董事总司理职务。2013 年插手北京泰坦通源自然气资源技能有限公司，接受副总司理职务。插手 IDG 成本投资参谋（北京）有限公司之前，其先后在北京珠穆朗玛电子商务有限公司和青海庆泰信任北京分部事变。现任北京调和恒源科技有限公司、北京泰坦通源自然气资源技能有限公司法定代表人、执行董事。谢建平老师结业于北方家产大学家产电气自动化专业，获学士学位。
*切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件、《股票上市法则》及买卖营业所其他相干划定和公司章程等要求的任职前提；
*不存在不得提名为董事的气象；
*未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚或证券买卖营业所规律处分；
*不存在因涉嫌犯法被司法构造备案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，尚未有明晰结论的气象；
*在公司控股股东北京调和恒源科技有限公司、北京调和恒源科技有限公司的控股股东北京泰坦通源自然气资源技能有限公司接受法定代表人和执行董事，与公司其他董事、监事和高级打点职员不存在关联相关；
*未持有公司股份；
*不曾被中国证监会在证券期货市场违法失约信息果真查询平台公示可能被人民法院纳入失约被执行人名单，不是失约被执行人，不存在失约举动。
2、林栋梁，男，中国国籍，1984 年结业于清华大学计较机系，1986 年结业于清华大学，获工程打点专业硕士学位。林栋梁老师为公司控股股东北京调和恒源科技有限公司的现实节制人。于 1995 年插手 IDG 技能创业投资基金打点团队，在爱奇高科技北京有限公司（IDG HightTech (Beijing) Co., Ltd.）任副总裁。2009 年 1 月至 2012 年 12 月，林栋梁老师在国际数据中国投资有限公司任副总裁；2013 年 1 月至 2016 年 5 月在 IDG 成本投资参谋（北京）有限公司任合资人；2016 年 6 月至 2019 年 2 月在调和天明投资打点（北京）有限公司，接受总司理职务。2019 年 3 月至今在调和爱奇投资打点（北京）有限公司，接受合资人职务。插手 IDG 中国基金打点团队之前，林栋梁老师曾在国务院成长研究中心任职。
*切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件、《股票上市法则》及买卖营业所其他相干划定和公司章程等要求的任职前提；
*不存在不得提名为董事的气象；
*未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚或证券买卖营业所规律处分；
*不存在因涉嫌犯法被司法构造备案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，尚未有明晰结论的气象；
*为公司控股股东北京调和恒源科技有限公司的现实节制人，与公司其他董事、监事和高级打点职员不存在关联相关；
*未持有公司股份；
*不曾被中国证监会在证券期货市场违法失约信息果真查询平台公示可能被人民法院纳入失约被执行人名单，不是失约被执行人，不存在失约举动。
3、黄灿文，男，中国国籍，西南财经大学管帐本科，美国索菲亚(002572)大学（SOFIA) MBA，国际注册高级管帐师。先后接受四川化工机器厂管帐，成都宝洁公司管帐，都江堰拉法基水泥有限公司财政主管，重庆拉法基水泥有限公司财政司理，拉法基瑞安水泥有限公司重庆分公司财政副总监，四川调和双马股份有限公司财政总监。现任四川调和双马股份有限公司董事及总司理。
*切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件、《股票上市法则》及买卖营业所其他相干划定和公司章程等要求的任职前提；
*不存在不得提名为董事的气象；
*未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚或证券买卖营业所规律处分；
*不存在因涉嫌犯法被司法构造备案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，尚未有明晰结论的气象；
*与持有公司5%以上股份的股东及着实际节制人、公司控股股东及现实节制人、公司其他董事、监事和高级打点职员不存在关联相关；
*未持有公司股份；
*不曾被中国证监会在证券期货市场违法失约信息果真查询平台公示可能被人民法院纳入失约被执行人名单，不是失约被执行人，不存在失约举动。
4、陈长春，男，中国国籍，清华大学管帐系本科、研究生。曾在中国证监会接受干部、新期间证券股份有限公司担就地外市场部总司理、开源证券股份有限公司接受总司理助理、华夏证券(601375)股份有限公司接受总裁助理。现任四川调和双马股份有限公司副总司理兼董事会秘书。
*切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件、《股票上市法则》及买卖营业所其他相干划定和公司章程等要求的任职前提，已经取得董事会秘书资格证书；
*不存在不得提名为董事的气象；
*未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚或证券买卖营业所规律处分；
*不存在因涉嫌犯法被司法构造备案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，尚未有明晰结论的气象；
*与持有公司5%以上股份的股东及着实际节制人、公司控股股东及现实节制人、公司其他董事、监事和高级打点职员不存在关联相关；
*未持有公司股份；
*不曾被中国证监会在证券期货市场违法失约信息果真查询平台公示可能被人民法院纳入失约被执行人名单，不是失约被执行人，不存在失约举动。
（七）逐项审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会即将届满，经提名委员会提名，现董事会抉择提名如下三位人士为第九届董事会独立董事候选人，该三名董事候选人的任职经董事会和股东大会核准后，其任期自公司股东大会核准之日起，任期三年 （后附董事候选人简历）。
1、 《关于提名姚立杰密斯为第九届董事会独立董事候选人的议案》
表决环境：8票赞成，0票阻挡，0票弃权。
2、 《关于提名许劲生老师为第九届董事会独立董事候选人的议案》
表决环境：8票赞成，0票阻挡，0票弃权。
3、 《关于提名周立老师为第九届董事会独立董事候选人的议案》
表决环境：8票赞成，0票阻挡，0票弃权。
独立董事对本议案颁发了赞成的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议，并以累积投票制的情势表决推举公司第九届董事会独立董事。
推举独立董事议案需经深圳证券买卖营业所对独立董事候选人存案无贰言后方可提交股东大会审议。
独立董事候选人简历：