宏和电子材料科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

（上接B73版）

独立董事以为，公司董事会对2021年限定性股票鼓励打算初次授予部门和预留授予部门限定性股票的回购价值调解切合《上市公司股权鼓励打点步伐》等相干法令、礼貌、类型性文件以及公司《鼓励打算》的相干划定，且本次调解属于公司2021年第二次姑且股东大会对公司董事会的授权范畴内，调解措施正当、合规，不存在侵害公司及全体股东好处的环境。

综上所述，赞成公司对本次鼓励打算初次授予部门和预留授予部门限定性股票的回购价值举办响应的调解，初次授予部门限定性股票的回购价值由4.1816元/股调解为4.1516元/股，预留授予部门限定性股票的回购价值由3.62元/股调解为3.59元/股。

六、法令意见书的结论意见

上海市金茂状师事宜所状师以为，公司本次调解已取得了现阶段须要的核准和授权，切合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《打点步伐》等法令、礼貌和类型性文件以及《宏和电子原料科技股份有限公司章程》和《鼓励打算》的相干划定。

七、备查文件

1、宏和电子原料科技股份有限公司第三届董事会第八次集会会议决策。

2、宏和电子原料科技股份有限公司第三届监事会第七次集会会议决策。

3、宏和电子原料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次集会会议相干事项的独立意见。

4、《上海市金茂状师事宜所关于宏和电子原料科技股份有限公司调解2021年限定性股票鼓励打算回购价值相干事项之法令意见书》。

特此通告。

董事会

2023年8月26日

证券代码：603256 证券简称：宏和科技(603256)通告编号：2023-050

宏和电子原料科技股份有限公司

本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱法令责任。

重要内容提醒：

● 股东大会召开日期：2023年9月15日

● 本次股东大会回收的收集投票体系：上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系

一、 召开集会会议的根基环境

(一) 股东大会范例和届次

2023年第一次姑且股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方法：本次股东大会所回收的表决方法是现场投票和收集投票相团结的方法

(四) 现场集会会议召开的日期、时刻和所在

召开的日期时刻：2023年9月15日 13点30分

召开所在：宏和电子原料科技股份有限公司行政楼二楼集会会议室（上海市浦东新区康桥家产区秀沿路123号）

(五) 收集投票的体系、起止日期和投票时刻。

收集投票体系：上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系

收集投票起止时刻：自2023年9月15日

至2023年9月15日

回收上海证券买卖营业所收集投票体系，通过买卖营业体系投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的买卖营业时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票措施

涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相干账户以及沪股通投资者的投票，应凭证《上海证券买卖营业所上市公司自律禁锢指引第1号 一 类型运作》等有关划定执行。

(七) 涉及果真征集股东投票权

不涉及。

二、 集会会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东范例

1、 各议案已披露的时刻和披露媒体

上述议案已别离经公司第三届董事会第八次集会会议、第三届监事会第七次集会会议审议通过，并已在上海证券买卖营业所网站（）通告。

2、 出格决策议案：1、2、3、4、5、6。

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参加表决的议案：无

三、 股东大会投票留意事项

(一) 本公司股东通过上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系利用表决权的，既可以登岸买卖营业体系投票平台（通过指定买卖营业的证券公司买卖营业终端）举办投票，也可以登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）举办投票。初次登岸互联网投票平台举办投票的，投资者必要完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站声名。

(二) 持有多个股东账户的股东，可利用的表决权数目是其名下所有股东账户所持沟通种别平凡股和沟通品种优先股的数目总和。

持有多个股东账户的股东通过本所收集投票体系参加股东大会收集投票的，可以通过其任一股东账户介入。投票后，视为其所有股东账户下的沟通种别平凡股和沟通品种优先股均已别离投出统一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户一再举办表决的，其所有股东账户下的沟通种别平凡股和沟通品种优先股的表决意见，别离以种类别和品种股票的第一次投票功效为准。

(三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他方法一再举办表决的，以第一次投票功效为准。

(四) 股东对全部议案均表决完毕才气提交。

四、 集会会议出席工具

(一) 股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大会（详细环境详见下表），并可以以书面情势委托署理人出席集会会媾和介入表决。该署理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级打点职员。

(三) 公司礼聘的状师。

(四) 其他职员

五、 集会会议挂号要领

（一）挂号时刻：2023年9月15日 12:30一13:30

（二）挂号所在：宏和电子原料科技股份有限公司行政楼二楼集会会议室

（三）参会股东（包罗股东署理人）挂号时需提供以下文件：

（1）天然人股东：本人身份证、股票账户卡；

（2）天然人股东授权署理人：署理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东业务执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；

（4）法人股东授权署理人：署理人身份证、法人股东业务执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人具名并加盖公章）、股票账户卡。

（四）异地股东可以行使传真或信函的方法举办挂号，传真或信函以挂号时刻内公司收到为准，请在传真或信函上注明接洽人和接洽方法，并与公司电话确认后方视为挂号乐成。

六、 其他事项

（一）与会股东的交通费、食宿费自理。

（二）集会会议接洽方法 接洽人：陶静 接洽电话：021-38299688-6666 传真：021-68121885 电子邮箱：honghe_news@gracefabric.com 地点：上海浦东康桥家产区秀沿路123号。

特此通告。

宏和电子原料科技股份有限公司董事会

2023年8月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

宏和电子原料科技股份有限公司第三届董事会第八次集会会议决策

附件1：授权委托书

授权委托书

宏和电子原料科技股份有限公司：

兹委托老师（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年9月15日召开的贵公司2023年第一次姑且股东大会，并代为利用表决权。

委托人持平凡股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人署名（盖印）： 受托人署名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人该当在委托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对付委托人在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按本身的意愿举办表决。

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 通告编号：2023-051

宏和电子原料科技股份有限公司

关于召开2023年半年度业绩声名会的通告

本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

重要内容提醒：

● 集会会议召开时刻：2023年09月04日(礼拜一) 下战书 13:00-14:00

● 集会会议召开所在：上海证券买卖营业所上证路演中心（网址：）

● 集会会议召开方法：上证路演中心收集互动