我有1万个比特币能套现吗 提现到银行卡 会不会被交易审查?(4)
财经新闻 2021-01-08138未知SHI
假如我有800个比特币，全部提现到银行卡，会不会被交易审查？
800个比特币，对应现在比特币价格是8000美金左右，合计金额是640万美金，相当于是3500万左右的人民币。因此，这笔钱，不是小资金。
在将这笔现金，从交易平台转出的时候，交易平台会进行审核，同时，交易平台会收取手续费，不同平台有不同的收费标准。当然，交易平台的审核，只是简单的流程，不会阻止这笔钱转走。
根据国内反洗钱法，800个比特币折合超过3000万人民币，如果转入个人账户，是肯定会被风控的，然后去银行喝茶，审查资金。如果是企业账户则不一定，很多企业的流水都是很多亿的，当然小企业还是会被风控冻结的。