渣打银行上海分行违法被罚 办理收汇业务未尽职审查
财经新闻 2022-07-20179网络整理知心
中国经济网北京7月19日讯 外汇局网站克日宣布的外汇行政赏罚上海汇管罚字〔2022〕3121220101号表现，渣打银行（中国）有限公司上海分行治理收汇营业未尽职检察，国度外汇打点局上海市分局依据《中华人民共和海外汇打点条例》第四十七条第（一）项，对该行责令纠正，处人民币55万元的罚款。
相干礼貌：
《中华人民共和海外汇打点条例》第四十七条：金融机构有下列气象之一的，由外汇打点构造责令期限纠正，充公违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严峻可能过时不纠正的，由外汇打点构造责令遏制策划相干营业：
（一）治理常常项目资金收付，未对买卖营业单证的真实性及其与外汇出入的同等性举办公道检察的；
（二）违背划定治理成本项目资金收付的；
（三）违背划定治理结汇、售汇营业的；
（四）违背外汇营业综合头寸打点的；
（五）违背外汇市场买卖营业打点的。
以下为原文：
