中国银行衢州市分行被罚 内控不到位导致员工涉刑案件

　　中国经济网北京3月15日讯 中国银保监会网站今天发布的衢州禁锢分局行政赏罚信息果真表（衢银保监罚决字〔2023〕1号）表现，中国银行股份有限公司衢州市分行内控打点不到位，导致违规发放贷款，产生员工涉刑案件。朱传辉是前述违法违规举动的直接责任人。衢州禁锢分局依据《中华人民共和国银行业监视打点法》第四十六条第（五）项、第四十六条第（三）项对中国银行股份有限公司衢州市分行罚款人民币25万元；对朱传辉榨取从事银行业事变五年。 

　　相干礼貌： 

　　《中华人民共和国银行业监视打点法》第四十六条：银行业金融机构有下列气象之一，由国务院银行业监视打点机构责令纠正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节出格严峻可能过时不纠正的，可以责令停颐魅整顿可能吊销其策划容许证；组成犯法的，依法追究刑事责任： 

　　（一）未经任职资格检察录用董事、高级打点职员的； 

　　（二）拒绝可能阻碍非现场禁锢可能现场搜查的； 

　　（三）提供卖弄的可能遮盖重要究竟的报表、陈诉等文件、资料的； 

　　（四）未凭证划定举办信息披露的； 

　　（五）严峻违背盛大策划法则的； 

　　（六）拒绝执行本法第三十七条划定的法子的。 

　　以下为原文：