泰隆银行违规办理贸易结汇业务 被外汇局罚没118万元

　　中国经济网北京9月4日讯 国度外汇打点局网站克日宣布的外汇行政赏罚（浙外管罚〔2023〕1号）表现，浙江泰隆贸易银行股份有限公司治理常常项目资金收付，未对买卖营业单证的真实性及其与外汇出入的同等性举办公道检察、违背划定治理商业结汇营业。国度外汇打点局浙江省分局依据《中华人民共和海外汇打点条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条对浙江泰隆贸易银行股份有限公司充公违法所得18.051299万元，处100万元人民币罚款。 

　　相干礼貌： 

　　《中华人民共和海外汇打点条例》第四十七条：金融机构有下列气象之一的，由外汇打点构造责令期限纠正，充公违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严峻可能过时不纠正的，由外汇打点构造责令遏制策划相干营业： 

　　（一）治理常常项目资金收付，未对买卖营业单证的真实性及其与外汇出入的同等性举办公道检察的； 

　　（二）违背划定治理成本项目资金收付的； 

　　（三）违背划定治理结汇、售汇营业的； 

　　（四）违背外汇营业综合头寸打点的； 

　　（五）违背外汇市场买卖营业打点的。  

　　以下为全文：