证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2023-29号 深圳市物业发展(集团)股份有

本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备，没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

一、召开集会会议的根基环境

1.股东大会届次：2023年第一次姑且股东大会。

2.股东大会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第21次集会会议抉择召开本次股东大会。

3.集会会议召开的正当、合规性：此次股东大会召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件、厚交所营业法则和公司章程等的划定。

4.集会会议召开的日期、时刻：

（1）现场集会会议时刻：2023年11月20日（周一）下战书14：30。

（2）收集投票时刻：2023年11月20日。

通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的时刻为2023年11月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下战书1:00-3:00；

通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系投票的时刻为2023年11月20日上午9:15至下战书3:00时代的恣意时刻。

5.集会会议召开方法：本次集会会议采纳现场投票和收集投票相团结的表决方法。

（1）现场投票：股东本人出席现场集会会议或通过授权委托他人出席现场集会会议；

（2）收集投票：本次股东大会将通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系向公司股东提供收集情势的投票平台，公司股东可以在上述收集投票时刻内通过深圳证券买卖营业所的买卖营业体系或互联网投票体系利用表决权。

公司股东只能选择现场投票、收集投票中的一种表决方法。犹如一股东账户通过以上两种方法一再表决的，以第一次投票功效为准。收集投票包括证券买卖营业体系和互联网辖档徒种投票方法，统一股份只能选择个中一种方法。

6.股权挂号日：

2023年11月13日（周一）；

B股股东应在2023年11月8日（即B股股东能参会的最后买卖营业日）或更早买入公司股票方可参会。

7.出席工具：

（1）在股权挂号日持有公司股份的平凡股股东或其署理人；

于股权挂号日下战书收市时在中国结算深圳分公司挂号在册的公司全体平凡股股东均有权出席股东大会，并可以以书面情势委托署理人出席集会会媾和介入表决(授权委托书见附件2)，该股东署理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级打点职员；

（3）公司礼聘的状师；

（4）按摄影关礼貌该当出席股东大会的其他职员。

8.集会会议所在：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层集会会议室。

二、集会会议审议事项

1.审议事项：

表一：本次股东大会提案名称及编码表

2.披露环境：上述提案已经公司第十届董事会第21次集会会议、第十届监事会第17次集会会议审议通过，具体内容见2023年11月4日在巨潮资讯网()上登载的董事会决策通告、监事会决策通告、关于果真挂牌转让全资子公司深圳市景恒泰房地产开拓有限公司100%股权的通告等文件。

3.本次股东大会提案，公司将对中小投资者表决环境举办单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级打点职员以及单独可能合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、集会会议挂号等事项

1.挂号方法：现场或通信挂号

2.挂号时刻：2023年11月14日至2023年11月19日事变日9:00-16:30，2023年11月20日9:00-14：10，股东大会正式开始前20分钟遏制股东挂号。

3.挂号所在：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层董事会办公室；集会会议当日在国贸大厦39层集会会议室。

4.挂号步伐：

①具备出席集会会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东账户卡(法人股股东还需法人授权委托书)举办挂号；

②受股东委托出席集会会议的代表凭委托股东签定的授权委托书、本人身份证、委托人证券账户卡举办挂号；

③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公室治理挂号手续。

5.接洽方法：

接洽人：丁名华、陈倩颖

电话：0755-82211020

传真：0755-82210610

本次现场集会会议会期半天，出席集会会议的股东请自理食宿及交通用度。

四、介入收集投票的详细操纵流程

本次股东大会，股东可以通过厚交所买卖营业体系和互联网投票体系（网址为）介入投票，介入收集投票时涉及详细操纵必要声名的内容和名目详见附件1。

五、备查文件

1.第十届董事会第21次集会会议决策；

2.第十届监事会第17次集会会议决策。

特此关照

深圳市物业成长（团体）股份有限公司

董 事 会

2023年11月4日

附件1：

介入收集投票的详细操纵流程

一、收集投票的措施

1.投票代码：360011；

2.投票简称：物业投票；

3.填报表决意见或推举票数：

本次股东大会的提案均为非累积投票提案，对付非累积投票提案，填报表决意见：赞成、阻挡、弃权。

4.股东对总议案举办投票，视为对除累积投票提案外的其他全部提案表达沟通意见。

股东对总议案与详细提案一再投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过厚交所买卖营业体系投票的措施

1.投票时刻：2023年11月20日的买卖营业时刻，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司买卖营业客户端通过买卖营业体系投票。

三、通过互联网投票体系的投票措施

1.互联网投票体系开始投票的时刻为2023年11月20日（现场股东大会召开日）上午9:15，竣事时刻为2023年11月20日（现场股东大会召开日）下战书3：00。

2.股东通过互联网投票体系举办收集投票，需凭证《深圳证券买卖营业所投资者收集处事身份认证营业指引》的划定治理身份认证，取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者处事暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系法则指引栏目查阅。

3.股东按照获取的处事暗码或数字证书，可登录在规按时刻内通过厚交所互联网投票体系举办投票。

附件2：

深圳市物业成长(团体)股份有限公司

2023年第一次姑且股东大会授权委托书

兹授权 老师/密斯署理本人介入深圳市物业成长(团体)股份有限公司2023年第一次姑且股东大会，并代为利用表决权。

委托股东名称:

委托股东账号：

持股数：

受委托人姓名（具名）:

受委托人身份证号码:

授权委托书签发日期：

委托人署名（盖印）：

授权委托书有用限期：2023年11月20日深物业2023年第一次姑且股东大会召开时代。

本次股东大会提案表决意见

注：1.上述议案请在“赞成”、“阻挡”、“弃权”恣意一栏内打“√”；

2.授权委托书剪报、复印或按以上名目廉价均有用；

3.委托工钱法人股东的，该当加盖单元印章。