证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-025 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2023年第一次临时
本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备，没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。
烟台双塔食物(002481)股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年6月7日召开第五届董事会第二十次集会会议，集会会议决策召开2023年第一次姑且股东大会，现将有关事项关照如下：
一、召开集会会议根基环境
1、本次股东大会的届次：2023年第一次姑且股东大会
2、集会会议召集人：董事会。
3、集会会议召开的正当、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股东大会集会会议召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和公司章程。
4、集会会议召开日期、时刻：
（1）现场集会会议召开时刻：2023年6月26日（周一）14:00
（2）收集投票时刻：通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的详细时刻 为：2023年06月26日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票体系投票的详细时刻为：2023年06月26日9:15至15:00时代的恣意时刻。
5、集会会议的召开方法：本次股东大会采纳现场投票与收集投票相团结的方法。公司将通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票（）向公司股东提供收集情势的投票平台，公司股东可以在收集投票时刻内通过上述体系利用表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券买卖营业所买卖营业体系投票、互联网投票体系投票中的一种，若统一表决权呈现一再表决的，以第一次有用投票功效为准。
6、集会会议股权挂号日：2023年6月16日（周五）
7、出席工具：
（1）在股权挂号日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权挂号日为2023年6月16日（礼拜五），于股权挂号日下战书收市时在中国结算深圳分公司挂号在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面情势委托署理人出席集会会媾和介入表决，该股东署理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级打点职员。
（3）公司礼聘的状师。
8、现场集会会议召开所在：烟台双塔食物股份有限公司集会会议室
地点：山东省招远市金岭镇寨里村西
二、集会会议审议事项
表 1 本次股东大会提案编码表：
四、集会会议挂号事项
1、挂号方法：现场挂号或传真方法挂号；
2、挂号时刻：2023年6月19日9:00一11:30、14:00一16:00
3、挂号所在：烟台双塔食物股份有限公司证券办公室。
4、挂号手续：
（1）法人股东署理人应持股东账户卡、加盖公章的业务执照复印件、法人代表证明书及身份证治理挂号手续；法人股东委托署理人的，应持署理人本人身份证、
加盖公章的业务执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡治理挂号手续；
（2）天然人股东应持本人身份证、股东账户卡治理挂号手续；天然人股东委托署理人的，应持署理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证治理挂号手续；
（3）异地股东可回收传真的方法挂号，传真应在2023年6月19日16：00前传真至公司证券办公室。
五、介入收集投票的详细操纵流程
在本次股东大会上，股东可以通过厚交所买卖营业体系和互联网投票体系（地点为
）介入投票，收集投票的详细操纵流程详见附件一。
六、其他
1、集会会议接洽人：师恩战、张悄悄
接洽电话：0535-8938520
传 真：0535-2730726
2、与会职员食宿及交通用度自理。
3、出席集会会议的股东及股东署理人，请于会前半小时携带相干证件原件，到会场治理挂号手续。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次集会会议决策
2、附件：介入收集投票的详细流程
公司2023年第一次姑且股东大会的授权委托书
股东参会挂号表
烟台双塔食物股份有限公司
董 事 会
二〇二三年六月七日
附件一：
介入收集投资的详细操纵流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系（ ）介入收集投票，收集投票的相干事件声名如下：
一、 收集投票的措施
1、投票代码：362481，投票简称：双塔投票
2、填报表决意见或推举票数
对付非累积投票议案，填报表决意见，赞成、阻挡、弃权，1 股代表赞成、2 股代表阻挡、3 股代表弃权。
对付累积投票议案，填报投给某候选人的推举票数。上市公司股东该当以其
所拥有的每个议案组的推举票数为限举办投票，如股东所投推举票数高出其拥有
推举票数的，可能在差额推举中投票高出应选人数的，其对该项议案组所投的选
举票均视为无效投票。假如差异意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二 累积投票制下投给候选人的推举票数填报一览表
各提案组下股东拥有的推举票数举譬喻下：
① 推举非独立董事（如议案 1.00，回收等额推举，应选人数为6位）
股东所拥有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的推举票数在6位非独立董事候选人中恣意分派，但投票总
数不得高出其拥有的推举票数。
② 推举独立董事（如议案 2.00，回收等额推举，应选人数为3位）
股东所拥有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的推举票数在3位独立董事候选人中恣意分派，但投票总
数不得高出其拥有的推举票数。
③ 推举监事（如议案3.00，回收等额推举，应选人数为2位）
股东所拥有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的推举票数在2位监事候选人中恣意分派，但投票总数不得高出其拥有的推举票数。
3、股东对总议案举办投票，视为对除累积投票提案外的其他全部提案表达相
赞成见。
股东对总议案与分议案一再投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对统一议案的投票以第一次有用投票为准。
二、通过厚交所买卖营业体系投票的措施
1、投票时刻：2023年6月26日的买卖营业时刻，即 9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司买卖营业客户端通过买卖营业体系投票。
三、通过厚交所互联网投票体系投票的措施
1、互联网投票体系开始投票的时刻为：2023年6月26日9:15－15:00。
2、股东通过互联网投票体系举办收集投票，需凭证《深圳证券买卖营业所投资者
收集处事身份认证营业指引（2016年修订）》的划定治理身份认证，取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者处事暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系法则指引栏目查阅。
3、股东按照获取的处事暗码或数字证书，可登录
在规按时刻内通过厚交所互联网投票体系举办投票。
附件二：
授权委托书